Adviser for Board of Director for Management of Risks for International business – Experte des opérations financières internationales, conformité- lutte anti-blanchiment

30 ans d’expérience dans le domaine bancaire et du commerce international en Europe et au Moyen-Orient

Après avoir géré et sécurisé les risques à l’international dans les banques et les multinationales depuis plus de 30 ans, j'ai constaté que la Compliance doit être associée à la Gestion des Risques à l’International. C’est ainsi qu’en 2018, j' ai obtenu un diplôme complémentaire de Compliance Officer et développé sa méthode TFC pour inclure 3 dimensions :

Compliance
Trade
Finance

J'accompagne les entreprises pour une certification ISO37001 afin de faciliter les relations des entreprises à l’international.

J'ai occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de banques libanaises, françaises, européennes et étrangères au Liban et en France. Elle a également travaillé dans des multinationales du CAC40 .

Dans une volonté de transmission, J'ai également une activité d’enseignement en école de commerce au niveau Master. Pendant les derniers scolaires, j’ai rédigé et animé des cours sur les sujets suivants : Compliance & Risk Prevention, Export Finance.

Nada

65 ans

Puteaux

Directeur Trade Finance Compliance

Expériences professionnelles

Société de Conseil et de Management de Transition
Paris, France

CONSULTANTE (Banque / Corporate )

Juil 2013 - Aujourd'hui

FAB - Paris

Consultante Trade Finance- Compliance
- Accompagnement sur l’activité Trade & Compliance

BNP PARIBAS - Paris

Consultante Trade Finance- Compliance
- Accompagnement du service ITO sur l’activité Trade & Compliance
- Création de User Guide pour le logiciel Connexis (Finastra)
- Business Analyste projet- besoin – Budget –Adaptation des besoins sur module Filenet-UV

VALLOUREC/ SERIMAX (France-Allemagne- Moyen-Orient- Afrique – Asie – Brésil - Singapore – Malaysia – USA)

Sécuriser les transactions commerciales, utiliser des moyens de paiement adaptés par Pays, clients.
Manager les équipes du Trade Finance
Négociation des conditions avec les Banques/Clients/Assurance Crédit
Coordination avec les différents usines/compagnies de transport/filiale pour assurer présentation conforme/réduire les délais et les coûts
Former les équipes et les sensibiliser aux différents moyens de paiement
Escompte-Trésorerie-Change-Cash Management)

BMCE BANK INTERNATIONAL (Londres – Paris)

Sécuriser et développer l’activité sur l’Afrique
Accompagner le Département International pour les projets de restructuration
Mise en Place des Procédures
Audit des contrôles réglementaires et conformité
Coordonner l’activité Trade Finance (Crédit documentaire Import/Export-Lettre de Garantie-Stand-by L/C-Remise Documentaire-/Financement Structurés/Loans & Syndications/ Commodities)
Assurer la sécurisation des opérations/Contrats
Négociation des conditions avec les Banques/Clients/Assurance Crédit

Européen Business School
Paris, France

Professeur

Sep 2018 - Aujourd'hui

Pr. Compliance & Risk Prevention (Master 2)

Pr. Export Finance (Master 1)

Forum des Experts Libanais
Paris, France

Présidente

Jan 2012 - Aujourd'hui

Filiale de la BPCE
Paris, France

Responsable Département International

Jan 1991 - Jan 2010

Corporate Finance Trade Finance, 40 personnes, CA 340 M€

6 personnes, coordination de 3 filiales multinationales et de 11 bureaux de représentation. Budget : 340 M€ (1579 opérations), chacune d’un montant compris entre 1 M€ et 15 M€ / opération.

Création et développement d’une clientèle Trade Finance, 150 clients Grands Comptes prestigieux à l’international
Fidélisation et conquête de nouveaux marchés

Formation

2019 MOOC Certification RGDP - CNIL

2018 Université Paris-Saclay - DU Compliance Officer LCBT/FT

2009 MBA HEC - CESB Management

2003 à Paris - Spécialisation Crédit Documentaire-Chambre de Commerce International

1983 Licence de littérature française

Langues

ANGLAIS : Courant

FRANCAIS : Courant

ARABE : Courant

Directeur Trade Finance Compliance

Note Globale

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